Curso Online de Compliance y Arbitraje

Integridad Empresarial: El Compliance Previene, El Arbitraje Soluciona

Un enfoque estratégico para fortalecer la gobernanza, la resiliencia y la competitividad

En el marco de la misión de la MAU d formar graduados con una amplia extensión y profundidad de conocimientos, competencia y aptitud para convertirse en líderes exitosos y responsables en las comunidades empresariales locales y globales, hemos diseñado un programa de capacitación en modalidad de Programa Ejecutivo referido a dos asuntos de particular relevancia para la gobernanza y competitividad de las empresas, como son el Compliance o cumplimiento normativo de los diversos instrumentos jurídicos internacionales vinculados al cabal desempeño de la actividad empresarial, y los medios alternativos de resolución de conflictos, en particular el arbitraje, para resolver las posibles controversias o disputas en que puede verse involucrada una organización.

Para quienes buscan una formación y conocimiento de la gestión empresarial, en sus diversos ámbitos, el conocimiento de estos temas resulta imprescindible.

Dirigido a:

Miembros de Junta Directiva
Alta Gerencia
Compliance Officers
Consultores y asesores jurídicos.
Auditoría Interna
Gestión de Riesgos
Finanzas
Recursos Humanos
Compras y Supply Chain
Desarrollo de Negocios

Objetivo General

Desarrollar una visión estratégica de la Integridad Empresarial a través del compliance como herramientas de creación de valor, fortalecimiento del gobierno corporativo y apoyo a la toma de decisiones en un entorno caracterizado por crecientes riesgos regulatorios, geopolíticos, tecnológicos y reputacionales y brindar a los participantes los conocimientos y herramientas esenciales necesarios para, ante cualquier disputa o controversia acudir a los medios más idóneos para su solución, como son el arbitraje, en cualquiera de sus modalidades y los otros medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la conciliación.

Garantizar a los participantes tener un panorama claro sobre este medio de solución de controversias, las ventajas y beneficios de contar con el mismo en sus relaciones comerciales.

**PRIMERA PARTE: COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

Duración: doce (12) horas académicas.

Modalidad: virtual

Estructura: cuatro (4) unidades de tres (3) horas académicas.

SEGUNDA PARTE: Los medios alternativos de resolución de controversias. El arbitraje

Duración: doce (12) horas académicas

Modalidad: virtual

Estructura: cuatro (4) unidades de tres (3) horas académicas.

Objetivo

Brindar a los participantes la información, formación, conocimiento y herramientas esenciales necesarias para utilizar el arbitraje, en cualquiera de sus modalidades, sea nacional o internacional.

El arbitraje, junto con la mediación y la conciliación, son los medios alternativos de resolución de conflictos, reconocidos y aceptados universalmente. que aparece consagrado

La cultura arbitral, está ampliamente extendida en el mundo de los negocios y se ha consolidado dentro de la comunidad jurídica y empresarial global. La confianza y la confidencialidad son pilares esenciales del arbitraje.

Por medio del compliance se busca que las empresas sean organizaciones en las que exista una cultura corporativa basada en la honestidad e integridad, en la que los miembros de los órganos de administración y de la alta dirección actúen y se desempeñen de acuerdo con esos estándares. Uno de los principios del compliance, es el observar el espíritu de las leyes y contar con un programa de prevención para cumplir con las normas y utilizarlo, y para prevenir controversias con las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse para una organización, cuya solución requiere acudir a mecanismos como el arbitraje.

La función de los árbitroa es ejercida con plena capacidad de goce y ejercicio, con comprobada experiencia sobre aspectos legales y técnicos a fin de resolver una controversia, conforme a los principios de imparcialidad e independencia a todo lo largo del proceso.

Los Centros de Arbitraje nacionales e internacionales cuentan con reglamentos acordes a las reglas y tendencias mundiales, por lo que su efectividad está más que comprobada. Además realizan una labor extraordinaria en la promoción y difusión de las ventajas y bondades del arbitraje, como alternativa a los procedimientos en la jurisdicción ordinaria.

Contenido del curso sobre Compliance y Arbitraje

**PRIMERA PARTE: COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

1 UNIDAD I

Bases Fundamentales del Compliance en los Negocios del Siglo XXI

Duración: 3 horas

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad los participantes serán capaces de:

Comprender la evolución del Compliance como función estratégica.
Identificar los principales riesgos que enfrentan las organizaciones modernas.
Entender la relación entre ética, gobernanza e integridad empresarial.
Reconocer el papel del Compliance como facilitador del negocio.

Contenido

Evolución del Compliance
Del cumplimiento normativo a la creación de valor
Cultura ética e integridad empresarial
Gobierno corporativo y responsabilidades de la alta dirección
Las tres líneas de defensa
Compliance basado en riesgos
Principales estándares internacionales

ISO 37301
ISO 37001
COSO
OCDE
FCPA
UK Bribery Act

El nuevo rol del Compliance Officer

Caso práctico

¿Cómo tomar decisiones cuando existen zonas grises?

UNIDAD II

La Visión de la Geopolítica Internacional y el Compliance Regional

Duración: 3 horas

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad los participantes podrán:

Analizar cómo la geopolítica afecta el Compliance.
Comprender el impacto de las sanciones internacionales y los conflictos regionales.
Identificar riesgos emergentes para América Latina.
Incorporar variables geopolíticas en la gestión del riesgo corporativo.

Contenido

La nueva geopolítica empresarial
Tensiones entre EE.UU., China, Rusia y Europa
América Latina como región estratégica
Nearshoring y friendshoring
Compliance y comercio internacional
Sanciones económicas (OFAC, UE, Reino Unido)
Controles de exportación
Criminalidad organizada transnacional
Lavado de activos basado en el comercio (TBML)
Corrupción y contratación pública
Riesgos ESG y derechos humanos
Inteligencia Artificial y nuevos riesgos regulatorios

Casos de estudio

Venezuela y sanciones internacionales
México y cadenas de suministro
Colombia y economías ilícitas
Panamá como hub financiero

UNIDAD III

Diseño de un Programa Estratégico y Eficiente de Compliance

Duración: 3 horas

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad los participantes serán capaces de:

Diseñar un programa moderno de Compliance.
Priorizar riesgos utilizando un enfoque basado en riesgos.
Integrar Compliance con la estrategia corporativa.
Medir la efectividad del programa mediante indicadores.

Contenido

Elementos esenciales de un programa efectivo

Tone at the Top
Cultura organizacional
Evaluación de riesgos
Código de Ética
Políticas corporativas
Due Diligence de terceros
KYC / KYB
Conflictos de interés
Investigaciones internas
Canal de denuncias
Gestión disciplinaria
Capacitación
Monitoreo continuo
Auditoría
Reportes a la Junta Directiva

Compliance basado en datos

Indicadores
Dashboards
Tecnología
Automatización
Inteligencia Artificial aplicada al Compliance

Actividad: Construcción del mapa de riesgos de una organización.

UNIDAD IV

Balance y Perspectivas del Compliance Empresarial

Duración: 3 horas

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta unidad los participantes podrán:

Evaluar la madurez del programa de Compliance.
Identificar tendencias regulatorias futuras.
Comprender el papel estratégico del Compliance en la sostenibilidad empresarial.
Elaborar una hoja de ruta para fortalecer la integridad corporativa.

Contenido

Tendencias regulatorias globales
El futuro del Compliance
ESG e integridad empresarial
Nuevas expectativas de reguladores
Responsabilidad penal corporativa
Compliance en fusiones y adquisiciones
Ciberseguridad y protección de datos
Compliance y reputación corporativa
El Compliance como ventaja competitiva

Taller Final

Compliance 360°

Diagnóstico ejecutivo de la organización:

¿Dónde están los riesgos?
¿Qué controles existen?
¿Qué debe fortalecerse?
Hoja de ruta para los próximos 24 meses.

SEGUNDA PARTE: Los medios alternativos de resolución de controversias. El arbitraje

1 UNIDAD I

Medios alternativos de Resolución de Conflictos.

Fundamento legal. Relación con la jurisdicción ordinaria. Diversos medios

Concepto de controversia y sus elementos. Tratamiento en el Derecho interno y en el derecho internacional. Los problemas y los conflictos. Diferencias. Componentes del conflicto.

UNIDAD II

La negociación, mediación y conciliación.

La negociación.

Principios y técnicas de negociación,

La mediación y la conciliación.

Concepto y naturaleza
Características propias de cada una.
Ventajas y beneficios.

UNIDAD III

El arbitraje

Concepto,
Características,
Principios fundamentales.
Tipos de arbitraje.
- Institucional e Independiente
- Arbitraje institucional.
- Los Centros de Arbitraje.
- Reglas del arbitraje. Los Reglamentos de los Centros de Arbitraje.
Los arbitros.
El procedimiento de arbitraje
El laudo arbitral. Naturaleza jurídica y efectividad.La ejecución de los laudos.

UNIDAD IV

El Arbitraje internacional

El arbitraje comercial internacional. Los contratos internacionales
El arbitraje de inversión. Los tratados de promoción y protección de inversiones.
Los Centros de arbitraje internacionales.
Las reglas de UNCITRAL
La Corte Permanente de arbitraje.

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Resumen del programa

Formato

En línea / En directo

Idioma

Español

Duración del programa

24 horas

Precio del curso

xyz dólares

Horario

Sábados: x:00 a xx:00

Inicio: x de octubre de 2026

Información importante

Los programas del Departamento de Executive & Continuing Education de Millennia Atlantic University no otorgan créditos académicos (Non-Credit Programs). Al completar satisfactoriamente el programa, recibirás un Certificate of Completion emitido por la universidad.

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Emb. Milagros Betancourt C.

Milagros Betancourt Catalá es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en Derecho Administrativo y Derecho Internacional. Diplomática de carrera retirada con rango de embajadora, cuenta con amplia experiencia en tratados internacionales, asuntos multilaterales, compliance, arbitraje y resolución de conflictos. Fue directora ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y actualmente ejerce como profesora universitaria y asesora jurídica internacional.

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